Política de Conozca a Su Cliente (KYC) y Anti-lavado de Dinero (AML) de Betwinner El Salvador

1. Introducción

En Betwinner El Salvador, asumimos un firme compromiso en la implementación de medidas exhaustivas para la detección y prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Nuestra política KYC/AML se basa en los estándares regulatorios más exigentes en todas las jurisdicciones en las que operamos.

2. Procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC)

• Identificación: Exigimos que todos los nuevos clientes presenten una identificación oficial válida junto con un comprobante de domicilio.
• Verificación: La información proporcionada por los clientes se somete a un riguroso proceso de verificación mediante fuentes confiables e independientes.

3. Procedimientos Anti-Lavado de Dinero (AML)

• Realizamos un monitoreo constante de las transacciones y el comportamiento de nuestros clientes, estando alerta ante cualquier actividad sospechosa y cumpliendo con la obligación de reportar dichas actividades a las autoridades competentes.

4. Evaluación de Riesgos

• Llevamos a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ajustando nuestros procedimientos KYC/AML según sea necesario para mitigar cualquier riesgo potencial.

5. Programa de Cumplimiento

• Contamos con un Oficial de Cumplimiento AML dedicado a supervisar y aplicar rigurosamente nuestro programa AML.

6. Capacitación y Concientización

• Proporcionamos capacitación obligatoria en AML para todos nuestros empleados, con actualizaciones regulares, asegurando que estén plenamente informados sobre sus responsabilidades y los procedimientos para detectar y reportar actividades sospechosas.

7. Uso de Tecnología

• Implementamos soluciones avanzadas de software para la detección automatizada de actividades sospechosas, permitiendo un monitoreo eficiente y efectivo de nuestras operaciones.

8. Revisión y Actualizaciones

• Nuestra política se somete a una revisión anual para reflejar cualquier cambio en la legislación, orientación regulatoria o mejores prácticas operativas.

Conclusión

En Betwinner El Salvador, nuestro compromiso con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una parte integral de nuestra ética empresarial y cumplimiento legal. Esta política KYC/AML es fundamental para mantener una plataforma segura y confiable para todos nuestros clientes y socios.

Para obtener más información o reportar actividades sospechosas, no dude en ponerse en contacto con nuestro Oficial de Cumplimiento en [email protected].